Le società crittografiche di Sam Bankman-Fried hanno ingannato un potenziale di 10,3 milioni di account utente: 250 volte di più rispetto a Madoff

Durante la testimonianza davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera il 13 dicembre, John Ray III, il nuovo CEO dell’exchange di criptovalute in bancarotta FTX, ha detto ai membri del Congresso che FTX US aveva 2,7 milioni di account utente mentre FTX International aveva 7,6 milioni di account utente. Questo è un totale di 10,3 milioni di potenziali clienti di FTX che potrebbero essere stati derubati di alcuni o tutti i loro fondi dalla presunta mente, Sam Bankman-Fried, e dai suoi co-cospiratori. Sono più di 250 volte i clienti truffati della mente di Ponzi Bernie Madoff.

Mentre Ray ha riconosciuto che alcuni utenti FTX avevano più account, anche se si tagliano i 10,3 milioni di account utente di ben due terzi, 3,4 milioni di account sono ancora 85 volte il numero delle vittime di Madoff.

Se aggiungi al mix che Madoff ha acquisito le sue vittime su più di quattro decennie l’FTX di Sam Bankman-Fried è operativo da meno di quattro anni anni, la portata del numero di persone colpite è sbalorditiva. La quantità di persone attirate nello schema FTX è stata senza dubbio aiutata e incoraggiata dai sostenitori pagati delle celebrità di FTX e dai suoi spot televisivi costellati di star.

E se si considerano le perdite dei clienti presso altre società di criptovalute che hanno dichiarato bancarotta, potenzialmente a causa della loro esposizione a FTX, l’importo totale in dollari delle perdite potrebbe avvicinarsi o addirittura superare i $ 17,8 miliardi stimati di capitale perso nella frode di Madoff . Attualmente, Ray sta riconoscendo $ 8 miliardi di fondi dei clienti mancanti presso FTX, indicando che i record sono in disordine e che i fondi vengono ancora monitorati.

Anche la profondità degli inganni di Bankman-Fried sta diventando più nitida. Questa settimana Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, annunciato su Twitter che due dei più stretti collaboratori di Bankman-Fried si erano dichiarati colpevoli e stavano collaborando con i pubblici ministeri.

Caroline Ellison, l’ex CEO dell’hedge fund di Bankman-Fried, Alameda Research, si è dichiarata colpevole di un’accusa penale di 7 conteggi, inclusi due capi di imputazione per frode telematica, due capi di imputazione per cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode su merci, cospirazione per commettere frodi in titoli e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Gary Wang, il mago della codifica ed ex Chief Technology Officer di FTX Trading Ltd., si è dichiarato colpevole di quattro accuse penali: cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere frode su merci e cospirazione per commettere frode su titoli.

Ieri sera, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno svelato le proprie accuse civili contro Ellison e Wang.

Gary Gensler, presidente della SEC, ha dichiarato quanto segue in una dichiarazione rilasciata:

“Come parte del loro inganno, sosteniamo che Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried abbiano tramato per manipolare il prezzo di FTT, un token di sicurezza crittografico di scambio che era parte integrante di FTX, per sostenere il valore del loro castello di carte. Sosteniamo inoltre che la signora Ellison e il signor Wang hanno svolto un ruolo attivo in un piano per utilizzare in modo improprio le risorse dei clienti FTX per sostenere Alameda e fornire garanzie per il trading a margine. Quando FTT e il resto del castello di carte sono crollati, il signor Bankman-Fried, la signora Ellison e il signor Wang hanno lasciato gli investitori con in mano la borsa. Fino a quando le piattaforme crittografiche non rispetteranno le leggi sui titoli testate nel tempo, i rischi per gli investitori persisteranno. Rimane una priorità della SEC utilizzare tutti i nostri strumenti disponibili per rendere conforme il settore”.

La dichiarazione della CFTC indicava le seguenti accuse contro Ellison e Wang:

“Come affermato nella denuncia modificata, Wang ha creato funzionalità nel codice alla base della piattaforma di trading FTX che consentivano ad Alameda di mantenere una linea di credito essenzialmente illimitata su FTX. Come ulteriormente affermato, su indicazione di Bankman-Fried, i dirigenti di FTX, incluso Wang, hanno creato altre eccezioni ai processi standard di FTX che hanno consentito ad Alameda di avere un vantaggio sleale durante le transazioni sulla piattaforma, inclusi tempi di esecuzione più rapidi e un’esenzione dal rischio di auto-liquidazione distintivo della piattaforma processo di gestione. Queste caratteristiche critiche del codice e le eccezioni strutturali hanno consentito ad Alameda di sottrarre in modo segreto e sconsiderato le risorse dei clienti FTX dalla piattaforma FTX.

“La denuncia modificata accusa inoltre che, a partire dall’ottobre 2021, Ellison è stato co-Chief Executive Officer (CEO) di Alameda, e successivamente unico CEO e, insieme a Bankman-Fried e altri, Ellison ha ordinato ad Alameda di utilizzare miliardi di dollari di FTX fondi, inclusi i fondi dei clienti FTX, per fare trading su altri mercati di asset digitali e per finanziare una varietà di investimenti nel settore degli asset digitali ad alto rischio. Come ulteriormente affermato, Ellison ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ingannevoli nella sua qualità di CEO di Alameda, comprese dichiarazioni sulla presunta separazione tra le operazioni di Alameda e FTX, al fine di facilitare e perpetuare il piano fraudolento.

Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti dalle Bahamas ieri sera. Il suo atto d’accusa penale a otto conteggi ha il potenziale per 115 anni di carcere.

Questo è apparso per la prima volta a Wall Street on Parade.