Joe Minchillo/AP

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È stata una notizia scioccante: Charles McGonigal, un ex capo del controspionaggio dell’FBI, è stato arrestato per il suo presunto ruolo in due schemi separati. In uno, ha presumibilmente accettato $ 225.000 da un uomo d’affari albanese americano, mentre era ancora nell’FBI, e ha fatto favori a quell’uomo d’affari e al primo ministro albanese Edi Rama. Nell’altro, McGonigal, dopo essere andato in pensione nel 2018, avrebbe fornito servizi investigativi all’oligarca russo Oleg Deripaska, che era sanzionato nel 2018 per aver assistito le attività globali “maligne” del regime di Putin. Le accuse di McGonigal sollevano un carico di domande e hanno spronato l’ufficio a esaminare attentamente le sue azioni quando era incaricato di monitorare e ostacolare gli sforzi di intelligence delle potenze straniere (inclusa la Russia) rivolti agli Stati Uniti. Nel gergo dei film di spionaggio, l’FBI vorrà sapere quando è andato male (presumendo che sia andato male).

Il caso McGonigal ha anche attirato l’attenzione su una delle più bizzarre operazioni di influenza straniera avvenute a Washington, DC, negli ultimi anni: uno sforzo poco noto e sottostimato legato alla Russia per influenzare la politica americana sull’Albania.

La storia di questa operazione di influenza è complicata Madre Jones rivelato nel 2018. La rivelazione principale è stata che una misteriosa società di comodo registrata in Scozia chiamata Biniatta Trade, creata da due società del Belize parzialmente controllate da due società britanniche controllate ciascuna da un diverso cittadino russo, ha pagato $ 150.000 all’inizio del 2017 a un lobbista di Washington di nome Nick Muzin per promuovere negli Stati Uniti il ​​Partito Democratico d’Albania, il partito conservatore opposto al governo di Rama.

Muzin, che aveva lavorato alla campagna presidenziale vincente di Trump, ha usato la sua influenza per raccogliere sostegno all’interno del Partito Repubblicano e del movimento conservatore degli Stati Uniti per Lulzim Basha, il leader del DPA, che stava facendo una campagna per il primo ministro. Muzin ha organizzato una visita a Washington per Basha che includeva incontri con i membri della GOP House. Basha ha partecipato alla cena annuale del Comitato congressuale nazionale repubblicano, che ha visto Trump come relatore. Muzin ha contattato Steve Bannon, allora uno dei massimi consiglieri della Casa Bianca, e altri funzionari della Casa Bianca per conto di Basha. Ha fatto in modo che Basha fosse intervistato da Notizie Breitbart.

L’obiettivo era raccogliere il sostegno negli Stati Uniti per Basha, che correva in Albania come nazionalista populista e fan di Trump e spingeva lo slogan “Make Albania Great Again”. Come un ardente nemico di Rama, un critico filo-occidentale di Putin che aveva messo in guardia dal tentativo della Russia di guadagnare influenza nei BalcaniBasha, presumibilmente, era il candidato preferito del Cremlino.

A un certo punto, Muzin ha portato Basha a una raccolta fondi del GOP in Wisconsin, dove Trump era l’oratore principale. A questo evento, in cui una donazione di $ 20.000 ha fatto guadagnare a un partecipante un posto VIP e una fotografia con Trump, Basha si è fatto scattare una foto con Trump. In Albania, la DPA ha ampiamente diffuso la foto e Basha ha affermato di aver avuto un “incontro straordinario” con Trump.

La connessione Trump che Muzin ha aiutato a forgiare Basha non ha vinto la giornata per l’albanese. Nelle elezioni albanesi di quell’anno, il Partito socialista di Rama raccolse seggi e ottenne la piena maggioranza del parlamento.

In un certo senso, il lavoro di Muzin per Basha e il DPA non era insolito. I politici e i partiti politici stranieri spesso mantengono i lobbisti americani nella ricerca del sostegno e dell’influenza negli Stati Uniti. La cosa strana è che Biniatta Trade ha raccolto gran parte del conto per le fatiche di Muzin.

Non c’erano segni pubblici che questa azienda fosse impegnata in alcun commercio. Aveva un sito Web generico dall’aspetto fasullo che era collegato a siti Web simili per altre società che non avevano impronte pubbliche. (Il sito Web di Biniatta Trade non funziona più.) La società ha condiviso un numero di telefono britannico con un “servizio internazionale di appuntamenti online” che offriva “belle donne ucraine per appuntamenti e matrimonio”.

L’unica informazione che abbiamo trovato su Biniatta Trade è stata una traccia cartacea di altre società di comodo che alla fine risalivano a due russi che avevano controllato imprese defunte e che non potevano essere raggiunti. Una società di comodo legata alla Russia non è la solita fonte di finanziamento per gli sforzi di lobbying americani, e questo insolito accordo suggeriva che qualche entità russa stesse cercando di influenzare la politica statunitense a beneficio di Basha e della DPA.

Lo ha detto un portavoce di Muzin Madre Jones in quel momento Muzin credeva che Biniatta Trade fosse una società privata di proprietà di sostenitori del Partito Democratico d’Albania. Muzin ha rifiutato di spiegare come è entrato in contatto per la prima volta con Biniatta Trade.

Lo scorso autunno, una scoperta dell’intelligence statunitense ha rilevato che la Russia aveva speso circa 300 milioni di dollari dal 2014 per influenzare la politica in altri paesi a suo favore. Una fonte dell’amministrazione ha detto all’AFP che ciò includeva la spesa di “circa 500.000 dollari per sostenere il Partito Democratico di centrodestra albanese nelle elezioni del 2017”.

Come si collega tutto questo alla McGonigal? L’accusa del Dipartimento di Giustizia sostiene che nell’agosto 2017 o entro l’agosto 2017 McGonigal ha stretto una relazione d’affari con la “Persona A”, un cittadino statunitense naturalizzato che era nato in Albania e che aveva lavorato per un servizio di intelligence albanese decenni prima. I notiziari albanesi hanno identificato questa persona come Agron Neza, un uomo d’affari del New Jersey. In una lettera agli sbocchi albanesi, Neza ha ammesso di aver dato soldi a McGonigal e ha chiamato Rama un “conoscente”, ma ha detto di aver consegnato i fondi a McGonigal per motivi personali.

Secondo l’accusa, McGonigal e Neza hanno fatto diversi viaggi insieme in Albania, dove McGonigal ha incontrato Rama, il primo ministro, e la “Persona B”, che, secondo l’accusa, New York Timesera Dorian Ducka, un ex funzionario albanese e consigliere informale di Rama.

Neza avrebbe pagato a McGonigal $ 225.000 nell’autunno del 2017, in tre rate, inclusa una in cui Neza ha passato all’uomo dell’FBI $ 80.000 in contanti in un’auto parcheggiata fuori da un ristorante di New York City.

Dopo che McGonigal si era incontrato una seconda volta con Rama, Ducka, secondo l’accusa, aveva passato informazioni a McGonigal su un “cittadino statunitense che si era registrato per svolgere attività di lobbying negli Stati Uniti per conto di un partito politico albanese diverso da quello in di cui faceva parte il Presidente del Consiglio”. McGonigal ha trasmesso queste informazioni a un pubblico ministero del Dipartimento di Giustizia per una possibile indagine penale. Successivamente ha ricevuto maggiori informazioni sul lobbista da Neza e Rama e ha trasmesso il materiale agli investigatori dell’FBI.

Il 26 febbraio 2018, si legge nell’accusa, “l’FBI-NY ha aperto formalmente un’indagine penale incentrata sul lobbista cittadino statunitense su richiesta dell’imputato McGonigal e sotto la sua guida”. Neza e Ducka in seguito hanno fornito assistenza all’inchiesta. McGonigal, secondo il Dipartimento di Giustizia “non l’aveva mai rivelato [to the FBI] il suo rapporto finanziario con la persona A [Neza] all’FBI, né l’imputato McGonigal aveva rivelato i suoi contatti in corso con la Persona B [Ducka] come richiesto.”

La tempistica degli eventi descritti nell’accusa indica che Muzin era il lobbista che McGonigal stava prendendo di mira. Come il New York Times ha riferito: “Gli eventi dettagliati nell’accusa e in altri documenti pubblici sembrano corrispondere alla descrizione del lobbista Nicolas D. Muzin”.

Non è chiaro fino a che punto sia andata avanti l’indagine dell’FBI su Muzin. Nessuna accusa è mai stata mossa contro di lui. Muzin ha detto al Volte in una dichiarazione che non aveva “alcun motivo per credere che fossi vittima di questa falsa indagine. Ma se lo fossi, sarebbe un peccato, e spero che giustizia sarà fatta”. Muzin non ha risposto alle numerose richieste di commento di Madre Jones.

IL Madre Jones rapporto nel 2018 ha suscitato articoli in prima pagina sui giornali albanesi. L’anno successivo, i pubblici ministeri albanesi hanno accusato Basha di riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti in relazione alla questione Biniatta Trade. Basha ha negato di aver accettato denaro russo. Il caso è stato successivamente sospeso in circostanze oscure. Il suo partito ha insistito sul fatto di aver pagato a Muzin solo 25.000 dollari, senza offrire alcuna spiegazione del motivo per cui un’altra entità (vale a dire Biniatta Trade) avrebbe pagato a un lobbista statunitense una somma considerevole per aiutare la DPA.

Nelle elezioni parlamentari albanesi del 2021, Rama ha portato il suo partito a un’altra vittoria sul DPA di Basha e si è guadagnato un terzo mandato come primo ministro. Basha ha lasciato il DPA un anno fa ed è stato sostituito dal fondatore del partito, Sali Berisha, a cui è stato impedito di entrare negli Stati Uniti a causa di quello che il Dipartimento di Stato definisce il suo “coinvolgimento in una significativa corruzione”.

Rimangono molte domande su questo episodio. Perché il governo albanese era così preoccupato per lo sforzo di lobbying pro-DPA? Quali informazioni ha passato a McGonigal? Ha coinvolto il finanziamento che è andato a Muzin? L’FBI ha indagato a fondo su Muzin? Quell’indagine includeva la tracciabilità delle origini del denaro che ha finanziato le sue attività di lobbying? Non c’è ancora alcuna spiegazione del motivo per cui una misteriosa società di comodo legata alla Russia abbia pagato un lobbista repubblicano per usare la sua influenza con il GOP e i conservatori per assistere un partito politico albanese di destra.

L’intersezione tra il racconto di McGonigal e quello del finanziamento del lobbismo di Muzin da parte di Biniatta Trade rende ancora più misteriose due storie. Un lobbista statunitense ha ricevuto denaro legato alla Russia per aiutare un partito politico in una piccola nazione balcanica. E un presunto agente dell’FBI disonesto è stato coinvolto nelle indagini su quel lobbista, apparentemente per volere di un partito albanese rivale. L’Albania, come la Russia, è notoriamente corrotta, devastata dalle accuse secondo cui molti funzionari, inclusi giudici e pubblici ministeri, sarebbero corrotti. Le saghe unite di Biniatta Trade e Charles McGonigal mostrano quanto facilmente quella corruzione si sia infiltrata negli Stati Uniti.

Origine: www.motherjones.com



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